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admin 欧冠联赛 2019-09-18 127 0

  证券代码:002863 证券简称:今飞凯达布告编号: 2019-081

  债券代码:128056 债券简称:今飞转债

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、重要提示

  1、本次股东大会没有呈现否决提案的状况;

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会现已过的抉择。

  二、会议告诉状况

  2019年8月29日,《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上现已发表。

  三、会议举行状况

  (一)会议举行时刻:

  现场会议举行时刻:2019年9月17日下午14:30

  网络投票时刻:经过深圳证券交易体系投票的时刻:2019 年9月17日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00

  经过互联网投票体系投票的时刻:2019 年9月16日下午 15:00至 2019 年9月17日下午 15:00间的恣意时刻。

  (二)现场会议举行地址:浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室

  (三)现场会议招集人:公司董事会

  (四)会议举行方法:现场表决及网络投票相结合的方法

  (五)会议主持人:公司董事长葛炳灶先生

  (六)本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  四、会议的到会状况

  (一)整体状况

  参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东署理人共7名,代表有表决权的股份为190,780,920股,占公司有表决权股份总数的50.6653%。

  (二)现场会议到会状况

  到会本次股东大会现场会议的股东及股东署理人3名,代表有表决权的股份为190,767,700股,占公司有表决权股份总数的50.6617%。

  (三)网络投票状况

  经过网络投票到会会议的股东及股东署理人4名,代表有表决权的股13,220股,占公司有表决权股份总数的0.0035%。

  (四)中小股东到会状况

  到会本次股东大会的中小股东共5名,代表有表决权的股份为13,720股,占公司有表决权股份总数的0.0036%。

  (五)公司董事、监事以及董事会秘书到会了本次会议,其他部分高档管理人员及见证律师列席了本次会议。

  五、方案审议和表决状况

  会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方法进行了表决,成果如下:

  (一)经过了《关于改变管帐师事务所的方案》

  表决成果:赞同190,770,070股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9943%;对立10,850股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0057%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以外的独自或许算计持有公司5%以下股份的股东)表决成果:赞同2,870股;对立10,850股;放弃0股。

  六、律师出具的法令定见

  上海市锦天城律师事务所见证律师马茜芝、姚轶丹以为:公司2019年第四次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜,均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会经过的抉择均合法有用。

  七、备检文件

  (一)公司2019年第四次暂时股东大会会议抉择;

  (二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第四次暂时股东大会的法令定见书》。

  特此布告。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

  2019年9月17日

(责任编辑:DF512)

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