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传祺gs4,广东雪莱特光电科技股份有限公司关于举行公司2019年第六次暂时股东大会的告诉-优德88中文

admin 热点新闻关注 2019-08-09 283 0

   证券代码:002076 证券简称:雪莱特布告编号:2019-090

  广东雪莱特光电科技股份有限公司关于举行公司2019年第六次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第三十五次会议审议经过了《关于举行公司2019年第六次暂时股东大会的方案》,现将本次股东大会的有关事项布告如下:

  一、举行会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第六次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第三十五次会议审议经过,赞同举行本次股东大会。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  ①现场会议举行时刻:2019年8月23日(星期五)下午14:30;

  ②网络投票的详细时刻为:2019年8月22日-2019年8月23日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00期间恣意时刻。

  5、会议的举行方法:

  本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

  参与股东大会的方法:公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付署理人代为投票)或网络投票中的一种表决方法,表决成果以第一次有用投票成果为准。

  6、会议到会目标:

  ①在股权挂号日持有公司股份的股东;

  本次股东大会股权挂号日为2019年8月16日(星期五),股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权到会股东大会,并能够书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东;

  ②公司董事、监事和高档管理人员及独立董事提名人;

  ③公司延聘的律师及其他相关人员。

  7、会议举行地址:广东省佛山市南海区桂城大街桂澜北路2号亿能世界广场2座19楼雪莱特会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会审议事项如下:

  ■

  上述方案现已公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议经过。详细内容详见2019年8月7日《我国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关布告。

  2、上述方案为非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

  3、上述第1项方案为特别抉择事项,应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过;第2-5项方案为一般抉择事项,应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过;上述方案均需求对中小出资者的表决独自计票并予以发表。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议挂号事项

  1、挂号方法:股东可现场挂号,也可经过信函或传真挂号,不接受电话挂号。

  2、法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)处理挂号手续;托付署理人到会会议的,署理人应持署理人自己身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权托付书(须加盖公章)、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)处理挂号手续。

  3、个人股东亲身到会会议的,应出示股东账户卡和自己身份证;托付别人挂号或到会会议的,应出示个人股东签署的授权托付书、股东自己身份证及股票账户卡,署理人自己身份证处理挂号手续。

  4、署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或许其他授权文件,和投票署理托付书均需同时提交。

  5、股东也可在规矩时刻内以传真方法处理参会挂号(传真件请注明:股东名字、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),并于会议当天出示自己身份证和股票账户卡。

  6、挂号时刻:2019年8月19日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

  7、挂号地址:广东省佛山市南海区桂城大街桂澜北路2号亿能世界广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券出资部)

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方法:

  广东雪莱特光电科技股份有限公司证券出资部

  电话:0757-86695590 传真:0757-86236050

  联系人:张桃华邮政编码:528200

  通讯地址:广东省佛山市南海区桂城大街桂澜北路2号亿能世界广场2座19楼

  2、会期估计半响,与会股东或署理人交通、食宿等费用自理。

  3、网络投票期间,如投票体系遇突发严重事件的影响,则本次会议的进程另行告诉。

  七、备检文件

  《第五届董事会第三十五次会议抉择》

  特此布告。

  附件:1、《参与网络投票的详细操作流程》

  2、《授权托付书》

  3、《股东大会参会回执》

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362076”,投票简称为“雪莱投票”。

  2、填写表决定见或推举票数

  关于非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

  表二:累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  ■

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年8月23日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月22日15:00,完毕时刻为2019年8月23日15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表自己(本单位)到会广东雪莱特光电科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会,并代表自己(本单位)对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  本次股东大会提案表决定见示例表

  ■

  托付人签章:

  托付人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

  托付人持股数量:

  托付人持有的股份性质:

  托付人股东账号:

  受托人签字:

  受托人身份证号码:

  托付日期及期限:

  注:

  1。各选项中,在“赞同”“对立”或“放弃”栏顶用“√”挑选一项,多选无效,不填表明放弃。

  2。董事和非职工代表监事推举实施累积投票制,即每一股份具有与应选董事或非职工代表监事人数相同的表决权,托付人具有的表决权能够会集运用,也能够均匀运用,但不得超越其具有董事或许监事选票数相应的最高限额,不然该方案投票无效。

  3、《授权托付书》复印件或按以上格局克己均有用;法人股东托付须加盖公章,法定代表人需签字。

  附件3:

  股东大会参会回执

  到本次股东大会股权挂号日,自己/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票,拟参与公司2019年第六次暂时股东大会。

  ■

  日期: 年月日

(责任编辑:DF515)

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